①

Loại cổ phần được hợp nhất

Cổ keo nha cai ngoai hang anh phổ thông

②

Tỷ lệ hợp nhất

50038357 cổ keo nha cai ngoai hang anh của công ty chúng tôi sẽ được hợp nhất thành 1 cổ keo nha cai ngoai hang anh

③

Tổng số cổ keo nha cai ngoai hang anh đang lưu hành giảm

100076712 lượt chia sẻ

④

Tổng số cổ keo nha cai ngoai hang anh đang lưu hành trước ngày có hiệu lực

100076714 lượt chia sẻ

(Ghi chú)

Tại cuộc họp hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 21 tháng 5 năm 2024, Công ty đã thông báo rằng 223286 cổ keo nha cai ngoai hang anh quỹ (tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, Công ty đã quyết định hủy toàn bộ cổ keo nha cai ngoai hang anh quỹ do Công ty nắm giữ nên "tổng số cổ keo nha cai ngoai hang anh đang lưu hành trước ngày có hiệu lực" biểu thị tổng số cổ keo nha cai ngoai hang anh đang lưu hành sau khi hủy bỏ

⑤

Tổng số cổ keo nha cai ngoai hang anh đang lưu hành sau ngày có hiệu lực

2 lượt chia sẻ

⑥

Tổng số cổ phần được ủy quyền tính đến ngày có hiệu lực

8 lượt chia sẻ

⑦

Cách xử lý các phân số ít hơn một cổ keo nha cai ngoai hang anh và số tiền dự kiến sẽ được chuyển cho cổ đông sau quá trình này

(a)

Điều khoản nào của Điều 235, Đoạn 1 của Đạo luật công ty hoặc Điều 234, Đoạn 2 của cùng một Đạo luật được áp dụng với những sửa đổi phù hợp theo Điều 234, Đoạn 2 của Đạo luật công ty dự kiến sẽ được xử lý và lý do cho việc đó

   Do việc chia tách cổ keo nha cai ngoai hang anh ngược này, số lượng cổ keo nha cai ngoai hang anh Công ty do các cổ đông không phải Tập đoàn Mitsubishi (sau đây gọi là "Tập đoàn Mitsubishi") nắm giữ sẽ là phân số nhỏ hơn một cổ keo nha cai ngoai hang anh Đối với các phần nhỏ hơn một cổ phần do việc chia cổ keo nha cai ngoai hang anh ngược này, số cổ phần tương đương với tổng số (nếu có một phần nhỏ hơn một phần trong tổng số thì phần đó sẽ được làm tròn) sẽ được bán và số tiền thu được từ việc bán sẽ được chuyển cho các cổ đông theo tỷ lệ với phần đó Về việc bán, Công ty đã xác nhận rằng việc Hợp nhất cổ phần đang được thực hiện như một phần của Giao dịch nhằm mục đích giảm số cổ đông của Công ty xuống còn Tập đoàn Mitsubishi và Tập đoàn KDDI (sau đây gọi là "Bên chào mua"; Tập đoàn Mitsubishi và Bên chào mua được gọi chung là "Các bên liên quan đến Bên chào mua") và cổ keo nha cai ngoai hang anh của Công ty sẽ bị hủy niêm yết vào ngày 24 tháng 7 năm 2024 Vì cổ keo nha cai ngoai hang anh không có giá thị trường nên khó có khả năng điều đó xảy ra người mua sẽ xuất hiện thông qua đấu giá, vì vậy chúng tôi dự định bán cổ phần cho Người chào mua với sự cho phép của tòa án theo quy định của Điều 234, Đoạn 2 của Đạo luật công ty (Đạo luật số 86 năm 2005, đã được sửa đổi Điều tương tự cũng được áp dụng sau đây), như được áp dụng với những sửa đổi phù hợp với Điều 235, Đoạn 2 của cùng một Đạo luật

​Trong trường hợp này, nếu nhận được sự cho phép của tòa án trên như dự kiến, giá bán sẽ là số cổ keo nha cai ngoai hang anh Công ty mà các cổ đông sở hữu trong sổ đăng ký cổ đông cuối cùng của Công ty kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2024, một ngày trước ngày Hợp nhất cổ phần có hiệu lực, cộng với số cổ keo nha cai ngoai hang anh Công ty mà Người chào mua nắm giữ Chúng tôi dự định đặt giá ở mức giá tương đương với giá mua trên mỗi cổ keo nha cai ngoai hang anh phổ thông của Công ty trong Ưu đãi đấu thầu (sau đây gọi là "Ưu đãi đấu thầu") sẽ được nhân với 10360 yên Tuy nhiên, nếu không có sự cho phép của tòa án hoặc nếu cần điều chỉnh theo từng phần thì số tiền thực tế được giao có thể khác với số tiền trên

(b)

Tên hoặc tên người dự kiến mua cổ phần liên quan đến việc bán

Công ty KDDI

(c)

Phương thức dành cho người dự kiến mua cổ phần liên quan đến việc bán để đảm bảo nguồn tiền thanh toán số tiền thu được liên quan đến việc bán và tính phù hợp của phương thức này

　Bên chào mua có kế hoạch trang trải số tiền cần thiết để mua cổ phần của Công ty tương đương với tổng số cổ phần lẻ phát sinh từ việc Hợp nhất cổ phần thông qua các khoản vay từ Ngân hàng Mitsubishi UFJ (sau đây gọi là "Ngân hàng Mitsubishi UFJ") Tuy nhiên, Công ty đã xác nhận phương thức đảm bảo nguồn vốn của Người chào thầu bằng cách xác nhận giấy chứng nhận khoản vay ngày 27 tháng 3 năm 2024 liên quan đến khoản vay từ Ngân hàng Mitsubishi UFJ, được gửi dưới dạng tệp đính kèm với Tuyên bố đăng ký chào mua liên quan đến Chào mua Hơn nữa, theo Người chào mua, không có sự kiện nào xảy ra có thể cản trở việc thanh toán số tiền thu được từ việc bán cổ phần của Công ty tương đương với tổng số cổ phần lẻ nhỏ hơn một cổ phần do Hợp nhất cổ phần và Người chào mua không biết về khả năng xảy ra những điều đó trong tương lai

　Căn cứ trên, Công ty xác định phương thức đảm bảo nguồn tiền thanh toán giá bán cổ phần của Công ty tương đương với tổng số phần nhỏ hơn một cổ phần của Bên chào mua là phù hợp

(d)

Thời gian dự kiến bán và chuyển tiền thu được từ việc bán cho cổ đông

Công ty dự định nộp đơn lên tòa án vào giữa tháng 8 năm 2024, theo quy định tại Điều 234, Đoạn 2 của Đạo luật Công ty, áp dụng với những sửa đổi phù hợp đối với Điều 235, Đoạn 2 của cùng một Đạo luật, yêu cầu cho phép Công ty bán cổ phần của Công ty tương đương với tổng số phân số nhỏ hơn một cổ keo nha cai ngoai hang anh do Hợp nhất Cổ phần và cho Người chào mua cổ phần của Công ty Mặc dù thời gian xin phép có thể khác nhau tùy theo hoàn cảnh của tòa án, Công ty sẽ bán cổ phần của Công ty theo phương thức mua của Người chào mua, dự kiến ​​vào đầu tháng 9 năm 2024, với sự cho phép của tòa án Sau đó, chúng tôi sẽ thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết để chuyển số tiền thu được từ việc bán cho các cổ đông và chúng tôi dự kiến sẽ chuyển số tiền thu được cho các cổ đông vào khoảng cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 năm 2024

　Công ty đã xác định rằng, khi xem xét khoảng thời gian cần thiết cho một loạt các thủ tục liên quan đến việc bán kể từ ngày Hợp nhất Cổ phần có hiệu lực, như đã nêu ở trên, cổ keo nha cai ngoai hang anh của Công ty tương đương với tổng số phần nhỏ hơn một cổ keo nha cai ngoai hang anh do Hợp nhất Cổ phần sẽ được bán vào từng thời điểm và số tiền thu được từ việc bán sẽ được chuyển cho các cổ đông

（１）

Nếu đề xuất về việc Hợp nhất Cổ keo nha cai ngoai hang anh được thông qua như đề xuất ban đầu và việc Hợp nhất Cổ phần có hiệu lực thì tổng số cổ keo nha cai ngoai hang anh có thể phát hành của cổ keo nha cai ngoai hang anh của Công ty sẽ giảm xuống còn 8 cổ keo nha cai ngoai hang anh theo Điều 182, Đoạn 2 của Đạo luật Công ty Để làm rõ điểm này, Điều 5 của Điều lệ thành lập (Tổng số cổ phần được ủy quyền) sẽ được sửa đổi, tùy thuộc vào việc Hợp nhất cổ phần có hiệu lực

（２）

Nếu đề xuất hợp nhất cổ keo nha cai ngoai hang anh này được chấp thuận như đề xuất ban đầu, cổ keo nha cai ngoai hang anh của Công ty dự kiến sẽ bị hủy niêm yết và sau khi hủy niêm yết, cổ keo nha cai ngoai hang anh của Công ty sẽ không thể giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo nữa Do đó, toàn bộ nội dung Điều 7 (Mua lại cổ phần riêng) của Điều lệ Công ty sẽ bị xóa và những thay đổi cần thiết sẽ được thực hiện, chẳng hạn như tăng số lượng bài viết cho phù hợp với sự thay đổi

（３）

Nếu đề xuất về việc Hợp nhất cổ phần được thông qua như đề xuất ban đầu và việc Hợp nhất cổ phần có hiệu lực thì tổng số cổ keo nha cai ngoai hang anh đang lưu hành của Công ty sẽ là 2 cổ keo nha cai ngoai hang anh và không cần xác định số lượng cổ keo nha cai ngoai hang anh cấu thành một đơn vị Do đó, với điều kiện Hợp nhất cổ phần có hiệu lực, toàn bộ nội dung Điều 6 (Số cổ phần cấu thành một đơn vị) và Điều 8 (Mua cổ phần cấu thành dưới một đơn vị) của Điều lệ Công ty sẽ bị xóa nhằm bãi bỏ 100 cổ phần trên một đơn vị hiện tại và số lượng điều khoản sẽ được tăng lên theo sự thay đổi

（４）

Nếu đề xuất về Hợp nhất cổ keo nha cai ngoai hang anh được thông qua như đề xuất ban đầu và việc Hợp nhất cổ keo nha cai ngoai hang anh có hiệu lực, cổ keo nha cai ngoai hang anh của Công ty sẽ bị hủy niêm yết và người duy nhất sở hữu một hoặc nhiều cổ keo nha cai ngoai hang anh của Công ty sẽ là Tập đoàn Mitsubishi Ngoài ra, do quá trình làm tròn sau khi Hợp nhất cổ phần, cổ đông duy nhất của Công ty sẽ là những người có liên quan đến Bên chào mua nên các quy định về ngày chốt lịch họp đại hội đồng cổ đông thường kỳ và hệ thống cung cấp tài liệu điện tử cho đại hội đồng cổ đông sẽ không còn cần thiết Do đó, với điều kiện Hợp nhất cổ phần có hiệu lực, chúng tôi sẽ xóa toàn bộ nội dung Điều 12 (Ngày đăng ký họp Đại hội đồng cổ đông thường lệ) và điều 14 (Các biện pháp cung cấp điện tử, vv) của Điều lệ công ty và tăng số lượng bài viết cho phù hợp với những thay đổi

① Ngày diễn ra đại hội đồng cổ đông bất thường

Thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2024 (hôm nay)

② Ngày chỉ định cổ keo nha cai ngoai hang anh hủy niêm yết

Thứ Tư, ngày 3 tháng 7 năm 2024 (đã lên lịch)

③ Ngày giao dịch cuối cùng của cổ keo nha cai ngoai hang anh chúng tôi

Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024 (dự kiến)

④ Ngày hủy niêm yết cổ keo nha cai ngoai hang anh của chúng tôi

Thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024 (đã lên lịch)

⑤ Ngày hiệu lực chia tách cổ keo nha cai ngoai hang anh ngược

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2024 (đã lên lịch)